ما هو الحدث المسموح فيه الذي يجنبني من الحصول على المخالفات والعقوبات التي تم إقرارها من قبل الحكومة السعودية؟ هذا هو سؤال موضوعنا اليوم الذي سوف نجيب عليه من خلال فقرات القليلة القادمة كما سوف نبلغكم بالكثير من الشركات ومكاتب الصرافة التي يمكنك استخدامها بصورة رسمية.
عقوبات تحويل مبالغ مالية من السعودية
تم الإعلان أو فرض عقوبات شديدة في السعودية على جميع المقيمين الذين يقومون بتحويل مبالغ مالية تتعدى الحد المسموح به من قبل الحكومة السعودية، وتصل العقوبات إلى الترحيل الفوري من البلاد ودفع مبالغ كبيرة كرامة ومصادرة الأموال التي يمتلكها المقيم.
وتم الإعلان أن الحد المسموح به أقفه هو 20,000 ريال سعودي في الشهر الواحد ولا يجب أن يتخطى أي مقيم هذا الحد نهائيا وإلا سوف يتعرض للمساءلة القانونية.
كما تم الإعلان على فرد عقوبات صارمة لكل من يلجأ للتحويل بطريقة غير قانونية أو غير مرخصة من قبل الحكومة السعودية وتصل هذه العقوبات إلى:
- غرامات مالية مبالغ كبيرة تتناسب قيمتها مع قيمة المبلغ التي تم تحويله بالطريقة الغير شرعية وعدد مرات القيام بهذه المخالفة.
- قد تصل عقوبة تحويل أموال بصورة غير رسمية إلى السجن في بعض الحالات وخاصة إذا كان مرتبط بعمليات غير مشروع مثل غسيل الأموال، أو الإرهاب.
- الإبعاد نهائيا عن المملكة وتلك تعد من العقوبات القصوى التي تفرض على المقيمين في حالة ما ثبت تورطهم في تحويل الأموال بصورة غير رسمية أو غير شرعية، ولا يسمح لهم بالعودة مرة أخرى إلى السعودية.
إقرأ أيضا: مفاجأة في السعر.. تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم.
شركات الصرافة المعتمدة في السعودية
.jpeg)
يوجد الكثيرة من شركات الصرافة وتحويل الاموال التي تم منح اعتماد من قبل الحكومة السعودية، والتي تقوم بتحويل الأموال للكثير من دول العالم، والتي تمكنك من تحويل الأموال بصورة شرعية إلى المكان التي ترغب فيه، ومن أهم هذه المكاتب التالي:
- شركة الراجحي للصرافة والتي تعد من أهم أخبار الشركات التي تقوم بتحويلها الأموال في المملكة العربية السعودية والتي تحول الكثير من البلدان مثل السودان واليمن وسوريا وهي موثوقة في بصورة كبيرة جدا من قبل الكثير من المقيمين في المملكة.
- شركة الأنصاري للصرافة والتي تستطيع أن تقدم العديد من الخدمات الخاصة بتحويلها الأموال كما أن تقوم بتوفير خدماتها في الكثير من الدول والتي تصل إلى 200 دولة حول العالم.
- الشركة المتحدة للصرافة والتي تمكنك من تحويل الأموال إلى الكثير من الدول سواء كانت عربية أو أجنبية بمنتهى السهولة وبأسعار تنافس.
إقرأ أيضا: مفاجأة بشأن أسعار الذهب في السعودية .. بكم السعر اليوم؟
ما هي الحوالات المشبوهه؟
الحوالات المشبوهة هي تحويل الأموال بصورة غير رسمية خارج إطار مكاتب الصرافة أو البنوك المعتمدة والتي تدخل في اعمال مشبوهة مثل الإرهاب، أو غسيل الأموال، أو غيرها الكثير.
متى يعد الشخص مرتكب جريمة غسل الاموال؟
مرتكب جريمة غسيل الأموال هو كل شخص قام بنقل أو تحويل أموال تم الحصول عليها من جريمة سابقة، أو حتى قام باستخدام تلك الأموال أو إخفائها أو أخفى مصدر الحصول عليها.
هل تحويل الاموال جريمة؟
يعد تحويل الأموال التي تم الحصول عليها من نتاج جريمة سابقة جريمة، حتى إذا قام باستخدامها وإن أنفقها، أو قام بإخفائها فإن ذلك يعد جرماً.
